中金岭南:北京市中伦律师事务所关于公司非地

来源:原创作者:编辑:admin2020-03-20 16:35

  北京市中伦律师事务所

  关于深圳市中金岭南有色金属股分有限公司

  非地下发行股票会后事项的弥补查对司法看法书

  中国证券监督办理委员会发行监管部:

  深圳市中金岭南有色金属股分有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)非地下发行股票的恳求已于 2016 年 11 月 23 日经过了贵会发行审核委员会的审核, 并已收到贵会下发的《关于核准深圳市中金岭南有色金属股分有限公司非地下发行股票的批复》(证监容许[2017]64 号)。 北京市中伦律师事务所 (以下简称“本所” ) 作为公司本次非地下发行 A 股的司法效劳机构, 依据《关于增强对经过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(中国证监会发行字[2002] 15 号)、《股票发行审核标准备忘录第 5 号(新修订) ——关于已经过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷任务的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相干请求的通知》(发行监管函[2008] 257 号)的规矩和请求, 就发行人会后事项有关状况停止了查对并说明以下:

  1、 2016 年年度权益分派实施后调剂非地下发行股票发行底价和发行数量

  下限

  公司于 2016 年 2 月 16 日召开第七届董事局 2016 年第二次临时会议和 2016年 6 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大年夜会,审议经过了《关于公司非地下发行股票计划的议案》等相干议案。 2016 年 11 月 8 日,公司召开第七届董事局第二十六次会议,审议经过了《关于调剂公司非地下发行股票计划的议案》等相干

  北京Beijing 上海Shanghai 深圳 Shenzhen 广州 Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu 喷鼻港Hong Kong 东京Tokyo

  1

  会后事项弥补查对司法看法书

  议案,在 2016 年第二次临时股东大年夜会的授权范围内依据实践状况对本次非地下发行的计划停止了调剂。依据公司非地下发行股票计划,公司拟非地下发行不超越 16,661.4300 万股股票,发行价格不低于 9.15 元/股,召募资金不超越 152,452.00万元。若公司在订价基准日至发行日时代爆发派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行价格将作响应调剂,发行数量亦停止响应调剂。

  依据公司 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年年度股东大年夜会审议经过的《2016年度利润分派计划》,公司 2016 年度采取派发明金红利的方法停止分派,以今朝总股本 2,212,627,938 股为基数,每 10 股派人平易近币现金 0.30 元(含税),现金分红总额 66,378,838.14 元(含税)。 公司本次权益分派的股权注销日为 2017 年 5月 10 日,除权除息日及现金红利发放日为 2017 年 5 月 11 日。公司 2016 年度权益分派已实施终了。